Theo Lao Động,
Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.
Trước đó, công tố đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Huy Cường (Tổng Giám đốc công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 24/7/2025, và Phạm Thị Thu Thảo về tội cho vay nặng lãi vào ngày 25/8/2025. Nhóm đối tượng này đã cho vay tổng số tiền 338.398.565.193 đồng với lãi suất cực cao từ 73% đến 146% mỗi năm, nhắm vào các khách hành có nhu cầu vay đáo hạn ngân hàng. Tổng số tiền lợi nhuận bất hợp pháp thu được là 10.795.464.952 đồng.
Cơ quan điều tra xác định Phượng là người cung cấp nguồn tiền cho vay, còn Thảo (từng làm ngân hàng) chịu trách nhiệm giới thiệu khách hàng và làm thủ tục. Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://laodong.vn/phap-luat/tong-giam-doc-doanh-nghiep-o-hai-phong-lien-quan-duong-day-cho-vay-lai-nang-1611315.ldo