Theo CafeF,
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội “Rửa tiền”. Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của một nạn nhân ở quận Cẩm Lệ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng thông qua các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang Yody.
Các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026, họ sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch. Tại đây, Dương và Trâm trở thành các “mắt xích” rửa tiền, với Dương mở 8 và Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng để tán nhỏ dòng tiền hoặc đổi sang tiền ảo USDT. Mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền bất chính họ thu hưởng lên đến hơn 410 triệu đồng.
Tang vật thu giữ bao gồm 1 máy tính Macbook, 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch ngân hàng và tài khoản tiền ảo.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://cafef.vn/thi-hanh-lenh-bat-tam-giam-do-nguyen-bich-tram-sn-2002-vi-rua-tien-188260422195346312.chn