Theo CafeF,
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này do Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại TP.HCM) cầm đầu, với các thành viên như Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Phúc phụ trách kỹ thuật, cùng những người khác như Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil, Tạ Công Thi tham gia vận hành và phát triển mạng lưới. Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004) là đại lý cấp 2, đã lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng từ công dân Hà Tĩnh thông qua nền tảng naptien.biz.
Đường dây hoạt động thông qua các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, được điều phối bởi liên minh “OKVIP” với máy chủ đặt tại Lào, Campuchia, Thái Lan và di chuyển sang Malaysia, Philippines khi có biến động. Hệ thống sử dụng nền tảng naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành để kết nối với 31 website đánh bạc nước ngoài, tự động hóa luân chuyển tiền. Từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, nhóm tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào hệ thống đánh bạc, phân tán qua hơn 1.000 đại lý toàn quốc.
Công an Hà Tĩnh triển khai chuyên án với 12 mũi trinh sát, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1.3 tỷ đồng tiền mặt. Cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://cafef.vn/pha-chuyen-an-dac-biet-lon-tieu-thu-2250-ty-dong-tien-the-cao-bat-ong-trum-nguyen-hoang-tuan-sn-1987-188260509124251396.chn