Theo CafeF,
Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Lê Văn Hiền và 11 đối tượng liên quan về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Vụ án được phát hiện khi cơ quan chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng ở quận 10 có doanh thu hóa đơn lớn nhưng kê khai thuế thấp, có dấu hiệu che giấu dòng tiền.
Nhóm này đã sử dụng 35 công ty ma để phát hành trái phép hơn 16.700 hóa đơn GTGT từ năm 2022 đến 2025, với tổng giá trị 3.171 tỷ đồng. Họ còn sử dụng thêm 326 pháp nhân và 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền khống, đưa tổng giá trị giao dịch phi pháp lên đến 3.800 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang truy xét các cá nhân, tổ chức mua hóa đơn để trốn thuế, rửa tiền hoặc gian lận kế toán, đồng thời xem xét trách nhiệm của các đơn vị quản lý việc thành lập doanh nghiệp.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://cafef.vn/kham-xet-khan-cap-hang-loat-dia-diem-bat-tam-giam-le-van-hien-sn-1984-va-11-nguoi-188260430191105686.chn