Theo Nguoiquansat,
Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bị can đối với ba đối tượng N.T.T. (2000), N.V.T. (2003) và N.H.L. (2001), đều trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Nhóm này đã tổ chức và điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, nhóm lợi dụng các giao dịch thương mại điện tử, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Họ trao đổi thông qua các hội nhóm kín trên nền tảng như WeChat, Telegram, với tần suất giao dịch lớn và số tiền rất cao, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã vận chuyển trái phép khoảng 10.000 tỷ đồng cho người Việt Nam và Trung Quốc sống tại TP. Đà Nẵng và các địa phương khác. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và kêu gọi những người có liên quan ra trình báo để nhận chính sách khoan hồng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://nguoiquansat.vn/dieu-tra-co-gai-sn-2003-vi-tai-khoan-co-nhieu-giao-dich-lien-tuc-len-toi-10-000-ty-dong-274734.html