Theo Baohatinh,
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can về tội rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm bị can do Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Các thành viên khác bao gồm Huỳnh Công Danh (sinh năm 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999), Ngô Trọng Thành (sinh năm 1994), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993), Nguyễn Na Sil (sinh năm 1994), Tạ Công Thi (sinh năm 1997) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004), với vai trò từ kỹ thuật, vận hành đến phát triển mạng lưới đại lý. Đặc biệt, Nguyễn Văn Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng thông qua nền tảng naptien.biz.
Hoạt động của đường dây liên quan đến các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, được tổ chức thành liên minh “OKVIP” để chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi. Các máy chủ được đặt tại Lào, Campuchia, Thái Lan và dịch chuyển sang Malaysia, Philippines cùng một số nước châu Âu để né tránh truy vết. Hệ thống sử dụng nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành, kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài và tự động hóa dòng tiền. Từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, các đối tượng tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng nghìn tỷ đồng, phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc.
Công an Hà Tĩnh triển khai chuyên án với 12 mũi trinh sát, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu. Lực lượng này sử dụng biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, bao gồm trinh sát kỹ thuật số và phân tích dữ liệu điện tử, để làm rõ cấu trúc vận hành và phương thức liên kết tội phạm. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://baohatinh.vn/cong-an-ha-tinh-triet-pha-duong-day-to-chuc-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post310343.html