Theo Nld,
Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trước đó, 3 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phạm Thị Thanh, đối tượng chủ mưu trong đường dây cho vay lãi nặng, đã bỏ trốn ra nước ngoài. Thanh đã cho vay với tổng số tiền gốc trên 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh và xử lý, tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.
Khi còn là lãnh đạo Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã chỉ đạo sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, nhưng các khoản vay không đảm bảo “điều kiện cấp tín dụng”. Ngày 4-3, 3 nhân viên ngân hàng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, do đã bàn bạc và làm giả chứng từ để giải ngân các khoản vay.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://nld.com.vn/bat-3-can-bo-nhan-vien-ngan-hang-196260305221659758.htm