Theo CafeF,
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự trốn thuế tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC). Công ty này do Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội) làm Giám đốc, có quy mô lớn và hoạt động tại nhiều địa phương, với doanh thu ước tính từ 300 – 500 tỷ đồng mỗi năm.
Qua điều tra, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, HJC kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Để che giấu doanh thu thực tế, Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán, yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản này thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981).
Tổng số tiền bán vàng qua các tài khoản cá nhân từ 1/1/2022 đến 13/10/2025 lên đến hơn 1.300 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can vào ngày 10/2/2026, và vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://cafef.vn/bat-luu-phuc-binh-giam-doc-cong-ty-vang-bac-188260306070259544.chn