Theo CafeF,
Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Trước đó, 3 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam, bao gồm Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, cùng Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng, về tội cho vay lãi nặng.
Phạm Thị Thanh, đối tượng chủ mưu trong đường dây cho vay lãi nặng, đã cho vay với tổng số tiền gốc trên 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Hiện Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế và xử lý, tịch thu tài sản theo quy định pháp luật.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trần Huy Cường đã chỉ đạo sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy. Ngày 4-3, 3 nhân viên ngân hàng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, do đã làm giả chứng từ để giải ngân các khoản vay không đảm bảo điều kiện tín dụng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://cafef.vn/bat-3-can-bo-nhan-vien-ngan-hang-188260306070808621.chn